Действия Сб В Случаевыявления Хищения

Содержание

Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных

1.12. Зафиксировать в протокольной форме значимые действия и события, в том числе имена лиц, имеющих доступ к ЭУ, действия с ЭУ, подключенным к системе ДБО, предшествовавшие факту хищения денежных средств, подготовить объяснения клиента (работников клиента) об использовании ЭУ в целях, отличных от осуществления операций в системе ДБО, посещаемых сайтах, о странностях при работе ЭУ, перебоях или отказах ЭУ, обращениях в ИТ-службы, в банк плательщика, о сторонних лицах, побывавших в месте расположения ЭУ и т.д.

— размещать и регулярно обновлять контактную информацию для оперативной связи с сотрудниками, ответственными за расследование фактов хищения денежных средств и противодействие мошенничеству в системах ДБО, на специальном закрытом разделе сайта Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (www.platsovetrf.ru);

В соответствии с методическими рекомендациями «О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих

Обеспечить сохранность (целостность) ЭУ как возможного средства совершения преступления, поместив его в место с ограниченным доступом, обеспечив при этом защиту от вскрытия (стикеры, наклейки, пластилин, мастичная печать, пломбы и т.п.) и по возможности зафиксировать средства контроля целостности фотографированием со всех ракурсов. Если позволяют размеры ЭУ, следует поместить его в непрозрачный пакет (мешок) и заклеить горловину. При необходимости ведения хозяйственной деятельности – задействовать другое ЭУ.

— при отсутствии технической возможности отозвать перевод по системе ДБО немедленно обратиться в Банк по телефону в службу технической поддержки с заявлением о приостановке исполнения платежа и о компрометации, сообщив Блокировочное слово, указанное Клиентом при регистрации в системе ДБО, а также другую информацию по требованию сотрудника Банка.

РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТАМ О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМАХ ДБО БАНКА

4 1.12. Зафиксировать в протокольной форме значимые действия и события, в том числе имена лиц, имеющих доступ к ЭУ, действия с ЭУ, подключенным к системе ДБО, предшествовавшие факту хищения денежных средств, подготовить объяснения клиента (работников клиента) об использовании ЭУ в целях, отличных от осуществления операций в системе ДБО, посещаемых сайтах, о странностях при работе ЭУ, перебоях или отказах ЭУ, обращениях в ИТ-службы, в Банк, о сторонних лицах, побывавших в месте расположения ЭУ и т.д Все действия, указанные в пп. 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 1.12 настоящего раздела, производить коллегиально, протоколировать и документировать, в т.ч. с использованием фотосъёмки. При невозможности осуществления коллегиальных действий (для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой) отдельно зафиксировать данный факт Оперативно обратиться с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств (глава 21 УК РФ) (Приложение 4 к настоящим Рекомендациям) Оперативно обратиться в суд с исковым заявлением в отношении получателя денежных средств (указав все известные реквизиты получателя) о взыскании неосновательно полученного обогащения и процентов за пользование денежными средствами (глава 60 ГК РФ), а также с ходатайством о принятии судом мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств на счете получателя в сумме неосновательно полученного обогащения. К исковому заявлению необходимо приложить копию заявления о возбуждении уголовного дела либо копию талона, содержащего порядковый номер из книги учета сообщений о преступлениях (далее КУСП) содержащую отметку правоохранительного органа о его приеме Копии документов по перечню (Приложение 6 к настоящим Рекомендациям) направить в Банк с приложением Справки по факту инцидента информационной безопасности в системе ДБО (Приложение 5 к настоящим Рекомендациям) При возникновении претензий Банку со стороны клиента в случае несанкционированного перевода денежных средств со счета клиента, а также других претензий и разногласий, клиент руководствуется порядком рассмотрения 4

Интересное:  Платят ли налог на землю инвалид 2 группы чернобыльцам

1 РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТАМ О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМАХ ДБО БАНКА В соответствии с методическими рекомендациями «О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента», утвержденными Ассоциации российских банков и НП «Национальный платежный совет» (редакция от г.), ООО КБ «Новопокровский» (далее Банк) доводит до Клиентов следующую информацию. Системы дистанционного банковского обслуживания (далее системы ДБО) системы «Банк-Клиент», интернет-банкинга ООО КБ «Новопокровский». Электронные устройства (далее ЭУ) персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер и т.п., используемое в качестве удаленного рабочего места для целей дистанционного управления денежными средствами клиента.

О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания использующих электронные устройства клиента

Если получатель утверждает, что он не ожидает поступления денежных средств от плательщика, оспаривающего платеж, следует предложить ему осуществить возврат денег плательщику и при необходимости закрыть счет.

При наличии других поступлений денежных средств на счета дроппера необходимо повести проверку законности осуществленных переводов денежных средств, запросив соответствующую информацию у банков соответствующих плательщиков. В случае подтверждения незаконного характера переводов денежных средств необходимо провести совместно с банками выявленных пострадавших плательщиков мероприятия, предусмотренные разделами 3 и 4 настоящих Рекомендаций.

Законодательная база Российской Федерации

3.8.4. При необходимости — провести технические мероприятия, направленные на предотвращение сокрытия следов, уничтожения информации и т.д., для чего задействовать используемые в банке средства и методы защиты информации.

1.11. Не предпринимать никаких действий для самостоятельного или с привлечением сторонних ИТ-специалистов поиска и удаления компьютерных вирусов, восстановления работоспособности ЭУ, не отправлять ЭУ в сервисные службы ИТ для восстановления работоспособности.

Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах (утв

3) в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, подлежащим обязательному контролю (п. 3 ст. 7).

1.7. При наличии необходимой информации обратиться в банк получателя или к оператору соответствующей платежной системы с письменным заявлением о приостановлении платежа и возврате денежных средств (Приложение N 2 к настоящим Рекомендациям).

О Методических рекомендациях о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), использующих электронные устройства клиента

Просим Вас также в соответствии с п.1.7 ст.6 Федерального закона от 01.01.2001 «О персональных данных» сообщить информацию о паспортных данных и месте нахождения получателя платежа, в целях исполнения статей 6 и 131 ГПК РФ, а также статьи 7 Федерального конституционного закона от 01.01.2001 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статьи 19 Конституции Российской Федерации, для предъявления ему судебного иска.

Интересное:  Какие льготы имеют проработашие 10 лет в зоне отселения

10. Описание по антивирусной защите рабочего места (наличие установленного на жестком диске автоматизированного рабочего места клиента антивирусного программного обеспечения и актуальность его баз, частота обновления, сканирования, наличие сведений о проявлении на автоматизированном рабочем месте клиента вредоносных программ)

Комплексное снижение хищений в компании

3. Основные участники: служба безопасности (СБ); дирекция по управлению персоналом; управление коммуникациями; финансовая дирекция; дирекция внутреннего аудита; управление информационных технологий; дирекция по правовым вопросам; менеджмент компании.

Экономическая целесообразность программы означает, что разрабатывается она с учетом того, что затраты на ее реализацию не будут превышать экономический эффект от ее применения. Этот момент очень важен. Подсчет возможных затрат и оценка результативности программы – довольно трудоемкое занятие, требующее значительных ресурсов. Поэтому возникает соблазн сделать все «на глазок». Однако при таком подходе ожидаемое и достигнутое могут значительно отличаться. Участие всех сотрудников компании в процессе предотвращения хищений позволит добиться реальных результатов. Важно, чтобы в мероприятиях по снижению хищений были задействованы не только «заинтересованные» службы, но и сотрудники других подразделений всех уровней (в том числе ТОП-менеджмент). Каждому работнику должна быть определена своя функция в деле реализации программы. Все функции должны быть подробно расписаны и четко определены. Особо важно привлечь к сотрудничеству сотрудников коммерческих (прибыльных) подразделений. Согласованность действий участников – важнейшая составляющая программы. Вся деятельность по борьбе с хищениями должна осуществляться на основе четко выстроенного взаимодействия подразделений компании. Все проводимые мероприятия должны быть объединены между собой целями, задачами, методами и средствами. Для достижения согласованности на стадии разработки и внедрения программы необходимо составить четкий план действий, обозначить задачи и сроки их исполнения, а на стадии текущей работы в рамках программы согласованности можно добиться, действуя в соответствии с заранее определенными правилами взаимодействия между подразделениями компании. Осведомленность сотрудников компании в вопросах борьбы с хищениями полезна с точки зрения повышения дисциплины и правовой грамотности в коллективе. Про- грамма должна предусматривать информирование работников как о самой деятельности по борьбе с хищениями, так и о ее результатах. Это важно потому, что сотрудникам следует знать о существовании общей идеи – неприемлемости хищений в компании, о тех принципах, на которых базируется эта идея, и о мероприятиях, направленных на ее осуществление. Все сотрудники компании должны осознавать меру своей ответственности за нарушение как общих правил программы, так и норм законодательства Российской Федерации. Неотвратимость наказания лиц, совершивших хищение, крайне важна для профилактики подобных правонарушений. Закон не может быть избирателен по отношению к тем, кто нарушает нормы законодательства Российской Федерации, поэтому совершивший хищение в компании обязательно должен понести наказание. Если же неотвратимость будет избирательна, можно получить обратную реакцию – увеличение количества хищений, поскольку логика право- нарушителей будет проста: если кого-то наказывают, а кого-то нет, следовательно, можно договориться либо избежать наказания вообще.

Действия Сб В Случаевыявления Хищения

«Также мы обязательно выясним, нужно ли было доставлять ее в отдел полиции, а не разобраться в сложившейся ситуации на месте. Кроме того, будут проверены условия ее содержания в отделе полиции и то, как с ней обращались до прибытия скорой помощи», – приводятся слова официального представителя СКР Владимира Маркина в сообщении на сайте ведомства.

Как показывает практика, магазин несет максимальные потери от хищения товара в первые дни после открытия. В указанный период система безопасности торговой точки наиболее уязвима в связи с отсутствием должной слаженности в действиях службы охраны и администрации магазина, наличием бреши в применении и использовании технических средств безопасности, эффект от которых становится заметен только после их размещения с учётом мнения специалистов службы охраны.

Интересное:  Приняли ли в россии закон о тунеядстве

Криминалистическая характеристика хищения и первоначальные следственные действия при его расследовании

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования убийства. Криминалистическая характеристика преступления. Следственные версии и планирование расследования. Следственные действия в случаях обнаружения трупа с признаками насильственной смерти.

Криминалистическая характеристика пожаров и их характеристика. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании пожаров; юридическая и техническая стороны осмотра.

Действия сотрудника оэб при обнаружении хищения

ВАРИАНТ ПРОФИЛАКТИКИ ХИЩЕНИЙ от EKB-SECURITY.RU Суть метода можно вкратце описать выражением «Если не можешь победить врага, создай его и победи». Как вариант, в коллектив можно специально «ввести своего человека», который отработав определенный период времени, совершит «контрольное» хищение.

1 ст. 261 [important]ТК РФ). Помимо этого необходимо составить приказы о применении дисциплинарного взыскания (увольнения) и сам приказ об увольнении (по унифицированной форме № Т‑8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).[/important]

Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивов

В отдельных случаях мошенники по причине правовой неосведомленности предъявляют исполняющему банку поддельные документы, не соответствующие условиям аккредитива даже по формальным признакам. В этой ситуации исполняющий банк должен отказать в их принятии, незамедлительно уведомив об этом получателя средств и банк- эмитент. В случае принятия исполняющим банком документов, не соответствующих условиям аккредитива по внешним признакам, он несет имущественную ответственность в размере сумм, неправомерно выплаченных покупателю.

В соответствии со ст. 867 ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению и в соответствии с указанием плательщика об открытии аккредитива, обязуется произвести платежи получателю средств либо дать полномочие о производстве платежей другому банку (исполняющему банку).

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ХИЩЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

  1. Вышеуказанный персонал тестируется по специальной программе с применением полиграфа (детектора лжи). В результате будет получена информация, которую за такое короткое время невозможно получить никакими другими методами и способами;

В недавнем прошлом — офицер войск специального назначения МВД СССР, сотрудник органов внутренних дел с опытом работы в следствии и уголовном розыске, начальник службы безопасности и служебных расследований крупных украинских компаний (агробизнес, ритейл, дистрибуция, производство).

Курсовая работа: Криминалистическая характеристика хищения и первоначальные следственные действия при его расследовании

В уголовном праве применительно к хищениям под имуществом понимаются вещи и права на имущество. При этом предмет хищения характеризуется с физической стороны как предмет материального внешнего по отношению к человеку мира, доступный благодаря своей материальной субстанции чувственному восприятию; с экономической стороны – как предмет, обладающий экономическим свойством меновой стоимости; с юридической стороны – как объект вещного права, не изъятый из гражданского оборота и являющийся чужим для виновного[1] .

При обыске подлежат изъятию любые предметы, напоминающие по виду оружие (зажигалки, игрушечное оружие и др.) или служившие орудиями преступления: кастеты, наладонники и др. В доме обыскиваемого могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении иных преступлений, поэтому необходимо внимательно осматривать все предметы, принадлежность которых обыскиваемому вызывает сомнения, проверять их происхождение и при необходимости изымать.

Действия охранника при краже

Согласно размещенной автором информации, Ваши рассуждения абсолютно логичны. Только вот ныне декриминализированная статья 148.4 предыдущего кодекса и декриминализирована, потому как указанные деяния охватываются составами хищения:

Полиция выясняет обстоятельства вопиющего случая на юго-востоке столицы. Охранника магазина обвиняют в применении электрошокера к семилетнему ребенку. Мальчику понадобилась медицинская помощь. Сотрудник охранного агентства задержан и даёт показания.

Ссылка на основную публикацию